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El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño

Sáenz, Julia Elena

El Delito de Blanqueo de Capitales en contexto con el Derecho Positivo Panameño


Autores Sáenz, Julia Elena
Tema Delito
Tema blanqueo de capitales
Tema lavado de activos
Tema delito transnacional
Tema delincuencia organizada
Tema Crime
Tema money laundering
Tema washing of assets
Tema transnational crime
Tema organized crime
Descripción Money laundering is a crime of transnational nature which responds to needs at the national level and the international community, of which we are part, to combat everything that may affect the economic order. In such a way that States design legal, political, social and economic strategies, allow us to combat this form of crime, situational and structural that mail the foundations of Panamanian society. In addition, we have that this is a criminal figure who requires the existence of a crime or previous evidence, whose illicit result required to be converted into lawful. I.e., that all kinds of assets, securities or goods obtained carrying out illicit product, that have been previously defined as such in the penal norm, are converted into lawful through its use in commercial and banking activities that meet with the legally established parameters.
Descripción El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la  sociedad panameña.
 
Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos.
Editorial Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Fecha 2018-11-05
Tipo info:eu-repo/semantics/article
Tipo info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Tipo Artículo revisado por pares
Formato application/pdf
Identificador https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/view/1129
Identificador 10.48204/j.aderecho.n48a13
Fuente Anuario de Derecho; Núm. 48: Anuario de Derecho; 187-202
Fuente 2953-299X
Fuente 0553-0814
Idioma spa
Relación https://revistas.up.ac.pa/index.php/anuario_derecho/article/view/1129/944
Derechos Derechos de autor 2018 Anuario de Derecho
Derechos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0