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Generalidades y Enfoque Jurisprudencial en Panamá sobre la Asistencia Jurídica Internacional Penal en Asuntos Bancarios

González González, Erick Javier; González González, Milagros Jamileth

Generalities and Jurisprudential Approach in Panama on International Criminal Legal Assistance in Banking Matters



Autores González González, Erick Javier
Autores González González, Milagros Jamileth
Tema Asistencia
Tema bancos
Tema convención
Tema confidencialidad
Tema delito
Tema Assistance
Tema banks
Tema convention
Tema confidentiality
Tema crime
Descripción Mutual assistance in criminal investigations between States to counter crimes such as transnational organized crime, corruption, or money laundering is embodied in what is known as international criminal legal assistance, whose tool is essential for prosecutors in a case, so it is embodied in international treaties or in the principle of reciprocity of nations. Therefore, in this article an approach to international and domestic legislation is made considering Panama as a requested State, without leaving aside the issue of bank secrecy, where foreign persons do not enjoy privileges, and in that north interesting judgments of the Supreme Court of Justice are reflected, since the international legal assistance allows the remission of elements or evidentiary means in a fast and safe way between States.
Descripción La ayuda mutua en las investigaciones en materia penal entre Estados para contrarrestar delitos como la delincuencia organizada transnacional, la corrupción o el blanqueo de capitales se concretiza en lo que se conoce como asistencia jurídica internacional penal; cuya herramienta es fundamental para los fiscales en un caso, por lo que la misma se concretiza en tratados internacionales o en el principio de reciprocidad de las naciones. Por lo tanto, en este artículo se realiza una aproximación a la legislación internacional como interna, considerando a Panamá como un Estado requerido, sin dejar de un lado el tema del secreto bancario donde las personas extranjeras no gozan de privilegios y en ese norte se plasman interesantes fallos de la Corte Suprema de Justicia, ya que la asistencia jurídica internacional permite la remisión de elementos o medios probatorios de forma rápida como segura entre los Estados.
Editorial Órgano Judicial de la República de Panamá
Fecha 2025-06-30
Tipo info:eu-repo/semantics/article
Tipo info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Formato application/pdf
Identificador https://revistasapientia.organojudicial.gob.pa/index.php/sapientia/article/view/648
Identificador 10.54138/27107566.648
Fuente Sapientia; Vol. 16 No. 2 (2025): Junio 2025; 7-22
Fuente Sapientia; Vol. 16 Núm. 2 (2025): Junio 2025; 7-22
Fuente 2710-7566
Fuente 2070-3651
Fuente 10.54138/v16.n2.2025
Idioma spa
Relación https://revistasapientia.organojudicial.gob.pa/index.php/sapientia/article/view/648/377
Derechos Derechos de autor 2025 Sapientia
Derechos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0