Cooperación internacional entre Argentina y Panamá:  La extradición en el blanqueo de capitales

Ozuna, Elida Fabiana; Cerrud Robles, Marisabel Aimee

Cooperación internacional entre Argentina y Panamá: La extradición en el blanqueo de capitales

Ozuna, Elida Fabiana ; Cerrud Robles, Marisabel Aimee

Cooperación internacional entre Argentina y Panamá: La extradición en el blanqueo de capitales

Autores Ozuna, Elida Fabiana
Autores Cerrud Robles, Marisabel Aimee

Tema Extradición
Tema Cooperación Internacional
Tema Blanqueo de Capitales
Tema Lavado de Activos
Tema Extradition
Tema International Cooperation
Tema Money Laundering

Descripción In the present descriptive research work, it was proposed to know how international criminal cooperation is currently carried out in the extradition processes between Argentina and Panama, in the crimes of money laundering. Through the collection and subsequent documentary analysis of the internal and international regulations in force in both countries and the jurisprudence of each state, it was sought to determine the levels of collaboration in the extradition processes; and identify the challenges facing the aforementioned crime. As a result of the analysis, we will refer to the applicable internal and international regulations, and we will present situations that occurred in the processes between Argentina and Panama, in terms of money laundering and / or asset laundering. Our interest lay in knowing how both countries cooperate in legal cases where money laundering and/or asset laundering is investigated.
Descripción En el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, nos propusimos conocer cómo se realiza actualmente la cooperación penal internacional en los procesos de extradición entre Argentina y Panamá, en los delitos de blanqueo de capitales. A través de la recolección y posterior análisis documental de las normas internas e internacionales vigentes en ambos países y la jurisprudencia de cada estado, se buscó determinar los niveles de colaboración en los procesos de extradición; e identificar los retos frente al delito mencionado. Como resultado del análisis, referenciamos la normativa interna e internacional aplicable, y expondremos algunas situaciones que se dieron en los procesos entre Argentina y Panamá, en materia de blanqueo de capitales y/o lavado de activos. Nuestro interés radicó en conocer cómo cooperan ambos países en las causas judiciales donde se investiga el blanqueo de capitales y/o lavado de activos.

Editorial Órgano Judicial de la República de Panamá

Fecha 2023-06-30

Tipo info:eu-repo/semantics/article
Tipo info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Formato application/pdf

Identificador https://revistasapientia.organojudicial.gob.pa/index.php/sapientia/article/view/458
Identificador 10.54138/27107566.458

Fuente Sapientia; Vol. 14 No. 2 (2023): Revista Sapientia junio 2023; 80-93
Fuente Sapientia; Vol. 14 Núm. 2 (2023): Revista Sapientia junio 2023; 80-93
Fuente 2710-7566
Fuente 2070-3651
Fuente 10.54138/v14.n2.2023

Idioma spa

Relación https://revistasapientia.organojudicial.gob.pa/index.php/sapientia/article/view/458/317

Derechos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0